Descripción de la Oferta

Actualiza al menos una vez al año, o cuando se requiera por cambios normativos, de políticas, procedimientos o recomendaciones de las auditorias; el Manual de Cumplimiento.
• Confecciona el Plan de Trabajo Anual de la Unidad de Cumplimiento.
• Elabora los informes de gestión semestral de la unidad de cumplimiento.
• Redactar las actas del Comité de Cumplimiento
• Recolectar los requerimientos realizados por las auditorias, tanto internas como externas.
• Monitoreo y validación del tratamiento dado a las alertas generadas a fin de identificar patrones y/o clientes que al generar alertas desisten de realizar transacciones.
• Dar seguimiento a casos identificados y notificar al Oficial de Cumplimiento cuando alguno de ellos represente un riesgo o un patrón inusual que pueda escalarse como RTI.
• Analiza los casos, solicita los documentos soportes o registra en listado de control los casos correspondientes para ser documentados.
• Verificar en el sistema de Monitor de Riesgo el tratamiento dado a los RTI reportados.
• Apoyar o realizar el envío de ROS a la UIF.
• Apoyar al Oficial de cumplimiento con la ejecución de Auditorias de Cumplimiento a Aliados de Negocios en sus puntos de servicio.

Requisitos:
•Bachillerato en Administración Empresas
•Experiencia de 3 años en Cumplimiento Legal, prevención LD/FT
• Manejo de la ley 8204
•Excel avanzado, Word, PowerPoint
• Inglés Intermedio
• Disponibilidad Inmediata

Experiencia Requerida

Educación Superior

Lenguajes